重慶天泰復(fù)歸科技有限公司增資項(xiàng)目
發(fā)布日期：2025年01月27日 | 標(biāo)簽：
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公告摘要
部分信息內(nèi)容如下：（查看詳細(xì)信息請(qǐng)登錄）
項(xiàng)目編號(hào)：***************
擬募集資金總額： 擬募集資金金額視*場(chǎng)征集情況而定 增資企業(yè)所屬行業(yè)： 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) 增資企業(yè)所在地區(qū)： ********** 信息披露起始日期： ****-**-** 信息披露期滿日期： ****-**-** 增資企業(yè)所屬行業(yè)： 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) 受托機(jī)構(gòu) 受托機(jī)構(gòu)名稱： | 受托機(jī)構(gòu)聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 交易機(jī)構(gòu) 交易機(jī)構(gòu)名稱：**聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：王凌智 聯(lián)系電話：、*********** 增資企業(yè)承諾
我方擬實(shí)施企業(yè)增資，并通過(guò)**聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）公開(kāi)披露增資信息和組織交易活動(dòng)，依照公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾：
（*）本次增資是我方真實(shí)意思表示，所涉產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；本次增資已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（*）我方所提交的增資申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（*）我方在交易過(guò)程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守增資公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（*）我方已認(rèn)真考慮本次增資行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、*場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
項(xiàng)目基本情況 擬募集資金總額 擬募集資金金額視*場(chǎng)征集情況而定 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 **.**% 擬新增注冊(cè)資本（萬(wàn)元） ***.******萬(wàn)元 擬新增投資人數(shù)量 *位 擬增資價(jià)格 視*場(chǎng)征集情況而定 原股東是否參與增資 否 職工是否參與增資 否 募集資金用途 用于產(chǎn)品研發(fā)、自動(dòng)化產(chǎn)線升級(jí)及補(bǔ)充流動(dòng)資金 增資終結(jié)的條件 （*）在公開(kāi)增資的過(guò)程中未征集到合格意向投資人；（*）意向投資人未按時(shí)支付保證金；（*）最終意向投資人與增資方未能就《增資協(xié)議》達(dá)成一致；（*）當(dāng)增資方提出項(xiàng)目終結(jié)申請(qǐng)。 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)
*、**天泰鋁業(yè)股份有限公司持股**.**%
*、新進(jìn)股東持股**.**%
對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息 無(wú) 增資專項(xiàng)報(bào)告結(jié)論 **天泰復(fù)歸科技有限公司系依法設(shè)立的企業(yè)法人，公司股權(quán)明晰、業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，公司治理機(jī)制健全，合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。本次增資申報(bào)審批程序合法合規(guī)，符合《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》、**聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司《企業(yè)增資業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》以及其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 增資企業(yè)基本情況 基本情況 名稱 **天泰復(fù)歸科技有限公司 住所 *******西彭鎮(zhèn)西竹路*棟**號(hào) 法定代表人 陳科 成立日期 ****-**-** 注冊(cè)資本 ***.******萬(wàn)人民幣 實(shí)收資本 ***.******萬(wàn)人民幣 企業(yè)類型 有限責(zé)任公司（內(nèi)資） 所屬行業(yè) 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) 經(jīng)濟(jì)類型 國(guó)有參股企業(yè) 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 ********MA**A*JB*M 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 小型 經(jīng)營(yíng)范圍 許可項(xiàng)目：天然水收集與分配；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；供電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；常用有色金屬冶煉；有色金屬壓延加工；有色金屬合金銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品銷售；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；電氣設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；通用設(shè)備修理；黑色金屬鑄造；金屬材料銷售；新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；水文服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；**能源技術(shù)研發(fā)；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；充電樁銷售；集中式快速充電站；居民日常生活服務(wù)；蓄電池租賃；電池銷售；新能源汽車電附件銷售；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；新能源汽車整車銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；電池零配件銷售；電力電子元器件銷售；電池制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；**再生利用技術(shù)研發(fā)；新能源汽車廢舊**蓄電池回收及梯次利用（不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)）；輸配電及控制設(shè)備制造；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；電池零配件生產(chǎn)；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 股東數(shù)量 * 職工人數(shù) ** 股權(quán)結(jié)構(gòu) 序號(hào) 股東名稱（按持股比例多少排序） 比例（%） * **天泰鋁業(yè)股份有限公司 *** 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)︵萬(wàn)元︶ 近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 項(xiàng)目/年度 **** **** **** 資產(chǎn)總額 ****.****** ****.****** ****.****** 負(fù)債總額 ****.****** ****.****** ****.****** 所有者權(quán)益 ***.****** ****.****** ****.****** 營(yíng)業(yè)收入 ****.****** ****.****** *****.****** 利潤(rùn)總額 ***.****** ***.****** ***.****** 凈利潤(rùn) ***.****** ***.****** ***.****** 審計(jì)機(jī)構(gòu) **康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） **康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） **康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 報(bào)表日期 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 所有者權(quán)益 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) ****-**-** ****.****** ****.****** ***.****** ****.****** -***.****** -***.****** 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 批準(zhǔn)單位名稱 **天泰能源集團(tuán)有限公司 批準(zhǔn)文件類型 總經(jīng)理辦公會(huì)決議 批準(zhǔn)文件或決議名稱（含文號(hào)） ****年第*次總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要 投資方資格條件與增資條件 投資方資格條件 *.意向投資人應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人（不含港澳臺(tái)地區(qū)）、其他經(jīng)濟(jì)組織、或具有完全民事行為能力的自然人。
*.意向投資人應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。
*.意向投資人應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
*.意向投資人應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)等規(guī)定的其他條件。
*.本次增資不接受聯(lián)合體投資，不接受委托（含隱名委托）、資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃和契約型私募基金等投資。
*.增資方有權(quán)對(duì)投資人是否符合資格條件進(jìn)行判斷，并保留最終解釋權(quán)。 增資條件 *.意向投資人須按照**聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（簡(jiǎn)稱“**聯(lián)交所”）發(fā)布的增資信息公告要求，在本項(xiàng)目信息披露期內(nèi)向聯(lián)交所登記投資意向，并在資格確認(rèn)后*個(gè)工作日內(nèi)交納擬投資金額**%的交易保證金至**聯(lián)交所指定銀行賬戶。保證金以到達(dá)**聯(lián)交所賬戶時(shí)間為準(zhǔn)，逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向。意向投資人登記投資意向并交納保證金即視為接受增資條件，不可隨意撤銷投資意向，否則將承擔(dān)違約責(zé)任。
*.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資人提交投資意向申請(qǐng)并交納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可增資信息公告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，已充分了解并自愿完全接受增資方現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿接受增資信息公告之全部?jī)?nèi)容，同意按照增資信息公告、**聯(lián)交所相關(guān)程序以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定參與本次增資，同意接受并配合增資方對(duì)其進(jìn)行盡職調(diào)查，自行承擔(dān)參與本次增資所涉及的一切費(fèi)用。
*.本次增資意向投資人須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。增資價(jià)格須不低于增資方資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果。本次增資募集資金超出注冊(cè)資本的溢價(jià)部分將計(jì)入增資方資本公積。
*.本次增資不接受代持或委托持股情形，原則上不接受契約型基金、資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃的投資。
*.意向投資人應(yīng)在被確定為最終投資人之日起**個(gè)工作日內(nèi)與增資方簽署《增資協(xié)議》。意向投資人在《增資協(xié)議》簽署生效之日起*個(gè)工作日內(nèi)將除保證金以外的增資款支付到增資方指定銀行賬戶，已交納的保證金在《增資協(xié)議》簽訂后轉(zhuǎn)為部分增資價(jià)款，由**聯(lián)交所在出具增資憑證并經(jīng)增資方申請(qǐng)后*個(gè)工作日內(nèi)匯至增資方指定的銀行賬戶。未被確定為最終投資人且不存在違規(guī)違約情形的意向投資人所交納的保證金在最終投資人確定之日起*個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息返還。
*.意向投資人須同意并接受原股東對(duì)增資方的法人治理架構(gòu)的設(shè)置安排：
（*）增資完成后公司不設(shè)立董事會(huì)，由原股東委派一名董事?lián)螆?zhí)行公司事務(wù)的董事，并擔(dān)任公司法定代表人；
（*）增資完成后公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由原股東推薦，總經(jīng)理采取*場(chǎng)化招聘并由執(zhí)行公司事務(wù)的董事聘任或解聘；
（*）增資完成后投資人可委派一名監(jiān)事。
*.意向投資人須就以下內(nèi)容進(jìn)行書(shū)面承諾：
（*）已充分知曉本項(xiàng)目公告中對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息的全部?jī)?nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容獨(dú)立判斷決定自愿全部接受此次投資行為可能產(chǎn)生的任何風(fēng)險(xiǎn)，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失；
（*）同意在被確定為最終投資人之日起**個(gè)工作日內(nèi)與增資方簽署《增資協(xié)議》，同意在《增資協(xié)議》簽署生效之日起*個(gè)工作日內(nèi)將除保證金以外的增資款支付到增資方指定銀行賬戶；
（*）同意**聯(lián)交所在出具增資憑證并經(jīng)增資方申請(qǐng)后*個(gè)工作日內(nèi)將投資方交納的保證金（簽訂增資協(xié)議后已轉(zhuǎn)為部分增資款）劃轉(zhuǎn)至增資方指定賬戶；
（*）同意并接受本項(xiàng)目公告**股東對(duì)增資方的法人治理架構(gòu)的設(shè)置安排；
（*）本方具備良好的商業(yè)信譽(yù)，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄，近三年內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰；
（*）本方具有良好的財(cái)務(wù)狀況與支付能力，投資資金來(lái)源為合法自有資金；
（*）本方遞交意向投資申請(qǐng)并交納保證金后，即表示承諾已完成本次投資行為包括但不限于授權(quán)、審批、內(nèi)部決策等在內(nèi)的一切批準(zhǔn)手續(xù)均已合法有效取得；
（*）本方承諾所提供所有資料真實(shí)準(zhǔn)確，并接受增資方對(duì)本方進(jìn)行反向盡職調(diào)查，如果反向盡調(diào)結(jié)果與本方提供資料不符，同意增資方取消本方投資資格或與本方解除《增資協(xié)議》。 保證金設(shè)定 交納保證金 是 交納保證金額/比例 擬投資金額的**.*% 保證金交納時(shí)間（以到達(dá)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)） 通過(guò)資格確認(rèn)的意向投資方在接到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)書(shū)面通知之次日起開(kāi)始交納，交納周期為: *(單位:工作日) 保證金處置方式 *、為保護(hù)交易各方合法利益，增資方在此做出特別提示，如意向投資人存在以下任一情形，增資方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除**聯(lián)交所組織交易的相關(guān)服務(wù)費(fèi)用后，依法依規(guī)向意向方主張相應(yīng)的賠償責(zé)任，**聯(lián)交所將按照交易保證金相關(guān)規(guī)則處理：
（*）意向投資人交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；
（*）意向投資人故意提供虛假、失實(shí)材料；
（*）通過(guò)資格確認(rèn)后，未在**聯(lián)交所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，遞交《投資確認(rèn)書(shū)》的；
（*）如本次增資進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性談判，未按照《擇優(yōu)方案》的要求提交《競(jìng)投文件》或未按照規(guī)定參與談判的；
（*）在被確定為投資人后，未在 ** 個(gè)工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》及按約定支付增資價(jià)款的；
（*）有其他違規(guī)或違約情形的。
*、其他約定：
交易各方簽訂《增資協(xié)議》后，投資人交納的交易保證金即轉(zhuǎn)為交易增資價(jià)款的一部分。最終投資人應(yīng)在《增資協(xié)議》簽署生效之日起*個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外剩余增資價(jià)款支付至增資方指定銀行賬戶，已交納的保證金在《增資協(xié)議》簽訂后轉(zhuǎn)為部分增資價(jià)款，由**聯(lián)交所在出具增資憑證并經(jīng)增資方申請(qǐng)后*個(gè)工作日內(nèi)匯至增資方指定的銀行賬戶。未被確定為最終投資人且不存在違規(guī)違約情形的意向投資人所交納的保證金在最終投資人確定之日起*個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息返還。 信息披露需求 信息披露期 **個(gè)工作日（自聯(lián)交所網(wǎng)站發(fā)布之次日起計(jì)算） 遴選方案 遴選方式 競(jìng)爭(zhēng)性談判 遴選方案主要內(nèi)容 *、直接確認(rèn)最終投資人：
公告期滿,本次增資活動(dòng)征集到的符合資格條件的意向投資人募集資金總額、認(rèn)購(gòu)股權(quán)比例均在限額范圍內(nèi)，經(jīng)增資方及原股東研究可直接確認(rèn)最終投資人。
*、擇優(yōu)遴選確定最終投資人：
本次增資活動(dòng)征集到的符合資格條件的外部投資人擬新增注冊(cè)資本、認(rèn)購(gòu)股權(quán)比例超出限額范圍，或增資方根據(jù)本次增資活動(dòng)征集到的符合資格條件的意向投資人的實(shí)際情況，認(rèn)為須進(jìn)行擇優(yōu)的，可采取競(jìng)爭(zhēng)性談判確定最終投資人。
*、競(jìng)爭(zhēng)性談判要點(diǎn)（包括不限于）：
（*）意向投資人的增資價(jià)格。
（*）認(rèn)同增資方的經(jīng)營(yíng)管理理念和企業(yè)文化，尊重和支持增資方關(guān)于公司治理結(jié)構(gòu)的考慮和安排，并與增資方在業(yè)務(wù)發(fā)展、戰(zhàn)略方向等方面具有協(xié)同性和互補(bǔ)性。
（*）意向投資人或其實(shí)際控制人的綜合實(shí)力(包括但不限于:企業(yè)背景、股東構(gòu)成、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、資金實(shí)力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理能力等)。
（*）意向投資人或其實(shí)際控制人具有資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，能為增資方在未來(lái)資本運(yùn)作方面提供支持的優(yōu)先。
（*）意向投資人或其實(shí)際控制人可為增資方提供包括但不限于以下戰(zhàn)略支持的優(yōu)先: ①具備新能源鋰電、北斗定位系統(tǒng)綜合集成相關(guān)設(shè)備研發(fā)、制造和構(gòu)建區(qū)域性安全運(yùn)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)的行業(yè)**和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)；②認(rèn)同增資方發(fā)展戰(zhàn)略與企業(yè)文化；③與增資方、增資方所屬集團(tuán)有**經(jīng)驗(yàn)的。
*、增資方對(duì)本公告內(nèi)容和遴選方案競(jìng)爭(zhēng)性談判要點(diǎn)保留最終解釋權(quán)。 附件 沒(méi)有附件
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